BO Análisis PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales) – Valencia

Descripción

Grupo Constant, grupo empresarial con más de 35 años de experiencia en el sector. Trabajamos con empresas consolidadas y ofrecemos puestos de trabajo bien organizados, con condiciones claras desde el inicio.

Buscamos un/a Analista PBC/FT para incorporarse a un proyecto dentro del ámbito bancario y financiero. La persona seleccionada participará en la gestión y análisis de expedientes relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, contribuyendo a la detección y mitigación de riesgos y al cumplimiento normativo.

Funciones principales

• Tratamiento y análisis de cuadernos bancarios en formato XML.
• Revisión y análisis de perfiles operativos y transaccionales.
• Detección de incoherencias y evaluación de posibles riesgos.
• Elaboración de informes técnicos y documentación de análisis.
• Gestión y seguimiento de alertas relacionadas con PBC/FT.
• Aplicación de procedimientos internos y normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Condiciones

• Horario de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas (39 horas semanales).
• Se trabajan los festivos locales y autonómicos.
• Modalidad híbrida con 2 días presenciales en oficina.
• Formación inicial de 1 a 2 semanas, presencial de lunes a jueves en horario de mañana.
• Incorporación a un proyecto estable dentro de una entidad del sector financiero.